GetLeveraged позиционирует себя как проп-трейдинговую компанию, а не классического брокера, предлагая трейдерам пройти квалификационные испытания и получить доступ к виртуальному капиталу до 1 миллиона долларов. Проект отличается от типичных инвестиционных платформ длительной историей домена (с 2014 года), активным сообществом пользователей, популярными торговыми платформами и в целом положительными отзывами. Однако ситуация осложняется тем, что в 2026 году сайт был включён в предупреждение CySEC наряду с рядом неавторизованных инвестиционных ресурсов. Несмотря на отсутствие явных признаков классического мошенничества, вопросы к регуляторному статусу компании и отсутствие подтверждённой лицензии CySEC делают необходимым дополнительный уровень осторожности при работе с платформой.
URL:
Год: 2026
LiveTicksTrader — как проект с историей «с 2009 года» оказался в warning list Банка России
LiveTicksTrader позиционирует себя как инвестиционную платформу с многолетним опытом работы, доступом к американским ценным бумагам и связями с регулируемыми финансовыми организациями. Однако расследование выявило серьёзные противоречия, включая присутствие проекта в warning list Банка России, регистрацию домена только в декабре 2025 года, неоднозначные заявления о FINRA и SEC, использование нескольких наименований компаний на одном сайте и наличие жалоб пользователей на проблемы с обслуживанием и выводом средств. Дополнительные вопросы вызывает сочетание молодой технической инфраструктуры, криптовалютных способов оплаты и заявлений о многолетней истории деятельности, которые не находят очевидного подтверждения в доступных данных.
DuraMarkets — почему лицензия Коморских островов не заменяет регулирование FCA и CySEC
DuraMarkets позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с лицензией MISA (Коморы), платформами MetaTrader 4/5, высоким кредитным плечом и широким набором торговых инструментов. Однако проверка показала отсутствие подтверждённого регулирования со стороны FCA, CySEC и ASIC, использование офшорной юрисдикции, бонусных программ и торговых условий, которые существенно отличаются от стандартов крупнейших финансовых регуляторов. Дополнительные вопросы вызывают критика со стороны профильных аналитических ресурсов, низкая оценка WikiFX и ограниченный уровень правовой защиты клиентов в случае возникновения споров.
Фальшивые криптобиржи: как распознать подделку до потери денег
Фальшивые криптобиржи стали одной из самых распространенных форм криптомошенничества, сочетая профессиональный дизайн, AI-контент, поддельные отзывы и схемы блокировки вывода средств. В статье подробно разбираются признаки fake crypto exchanges, схемы AML Fee и Verification Deposit, методы проверки лицензий через FCA, CySEC и FinCEN, а также реальные примеры проектов, вызывавших вопросы у регуляторов и расследователей.
TitanLedger.io — предупреждение CySEC, молодая криптоплатформа и вопросы к заявленной финансовой инфраструктуре
TitanLedger.io позиционирует себя как современную криптовалютную платформу с торговлей, фьючерсами, опционами, P2P-сервисами, DeFi-продуктами, собственной картой и другими финансовыми инструментами. Однако расследование выявило официальный warning CySEC, дополнительные предупреждения европейских регуляторов, крайне молодой возраст домена, отсутствие подтверждённого регулирования и признаки инфраструктуры, характерной для высокорисковых нерегулируемых инвестиционных проектов. Дополнительные вопросы вызывают масштабные заявления о возможностях платформы, крайне низкие оценки независимых сервисов проверки риска и появление TitanLedger.io в одном предупреждении CySEC вместе с другими спорными инвестиционными сайтами.
SHFOnline.com — warning FCA, офшорная регистрация и признаки псевдоброкера с «международной лицензией»
SHFOnline.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с упоминаниями CySEC, FSA Seychelles, MiFID II и «институциональной» финансовой инфраструктуры. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning британского регулятора FCA, отсутствие подтверждённой лицензии, молодой домен, зарегистрированный только в конце 2025 года, спорные заявления об офшорном регулировании и признаки структуры, характерной для offshore CFD-схем. Дополнительные вопросы вызывают крайне низкие показатели доверия, неподтверждённые заявления о защите средств клиентов и попытка имитировать регулируемую финансовую компанию без прозрачного подтверждения реального надзора.
AUCLimited.cc — французский warning-list, лондонский адрес и признаки офшорной CFD-схемы
AUCLimited.cc пытается выглядеть как международный Forex и CFD-брокер с британским адресом, торговой инфраструктурой и образом регулируемой финансовой компании. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning французского регулятора AMF, упоминание платформы в системе IOSCO, отсутствие подтверждённой лицензии FCA, недавно зарегистрированный офшорный домен .cc и крайне низкие показатели доверия со стороны независимых сервисов проверки риска. Вся структура проекта всё больше напоминает высокорисковую офшорную CFD-платформу без прозрачного регулирования и полноценного финансового надзора.
UpwardsTrend.com — warning BaFin, VIP-счета до $1 млн и признаки офшорной CFD-схемы
UpwardsTrend.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с «глобальной авторизацией», премиальными типами счетов и инвестиционными услугами для состоятельных клиентов. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning немецкого регулятора BaFin, отсутствие подтверждённой лицензии FCA, противоречивые заявления о регулировании, офшорную модель постепенного увеличения депозитов и VIP-счета до $1 000 000+. Дополнительные вопросы вызывают следы повторно используемой брокерской инфраструктуры и признаки схемы, характерной для офшорных CFD-платформ, маскирующихся под легальные международные финансовые сервисы.
Miralim.com — предупреждение BaFin, фальшивая регуляция и риски крипто-Forex платформы Mirax LTD
Miralim.com позиционирует себя как международную Forex и криптовалютную платформу с лондонским адресом, профессиональным интерфейсом и заявлениями о регулируемой деятельности. Однако расследование выявило серьёзные тревожные признаки: официальный warning немецкого регулятора BaFin в отношении Mirax LTD, отсутствие подтверждённых лицензий, новый домен 2026 года, complaints пользователей и признаки типичной offshore Forex/Crypto схемы. Всё это делает Miralim.com крайне рискованной платформой для инвесторов и больше похоже на нелегального псевдоброкера, чем на прозрачную регулируемую финансовую компанию.
Топ-10 схем криптомошенничества в 2026 году — AI, deepfake, wallet drainers и новые методы криптоскама
Криптомошенничество 2026 года превратилось в полноценную индустрию, где AI, deepfake-видео, wallet drainers, fake investment platforms и laundering-сети работают как единая система. В статье разбираются 10 самых опасных схем — от Pig Butchering и Telegram task scams до AI investment fraud и rug pull-проектов, а также методы проверки лицензий, warning lists и криптоплатформ перед переводом средств.