Метка: Криптовалюты

Фальшивые криптобиржи стали одной из самых распространенных форм криптомошенничества, сочетая профессиональный дизайн, AI-контент, поддельные отзывы и схемы блокировки вывода средств. В статье подробно разбираются признаки fake crypto exchanges, схемы AML Fee и Verification Deposit, методы проверки лицензий через FCA, CySEC и FinCEN, а также реальные примеры проектов, вызывавших вопросы у регуляторов и расследователей.

Криптомошенничество 2026 года превратилось в полноценную индустрию, где AI, deepfake-видео, wallet drainers, fake investment platforms и laundering-сети работают как единая система. В статье разбираются 10 самых опасных схем — от Pig Butchering и Telegram task scams до AI investment fraud и rug pull-проектов, а также методы проверки лицензий, warning lists и криптоплатформ перед переводом средств.

Growgainlimited.com — инвестиционный сайт с обещанием фиксированной прибыли до 5% в сутки, не имеющий лицензии и внесённый в warning list ЦБ РФ как финансовая пирамида. Модель проекта соответствует классической схеме Понци с проблемами вывода средств и полной анонимностью.

TechInvsSmart.com позиционируется как современная криптоплатформа, однако проверка показывает крайне молодой домен, отсутствие лицензий, шаблонный white-label дизайн и полное отсутствие прозрачной информации о компании. Проект демонстрирует множество признаков одноразового crypto scam-шаблона и высокорисковой инвестиционной схемы.

Tendex.capital — это псевдоинвестиционный проект с неподтверждённой лицензией FINMA и несоответствием заявленной истории реальному возрасту домена (2026 год). Платформа демонстрирует признаки репутационной манипуляции, имитации инвестиционной деятельности и жалобы на блокировку вывода средств. Риск потери денег оценивается как критически высокий.

Noblebit.pro — это свежесозданная фейковая криптоплатформа без лицензии, которая имитирует торговлю и используется в схемах типа “pig butchering” для выманивания криптовалюты. Домен зарегистрирован в 2026 году, владельцы скрыты, а реальные подтверждения деятельности отсутствуют. Риск потери средств оценивается как критически высокий.

rubilnik.app — это новый проект без лицензии и прозрачной структуры, уже внесённый в warning list ЦБ РФ. Заявленная доходность до 10–15% в день математически невозможна и не подтверждается реальным рынком. Модель работы соответствует признакам финансовой пирамиды, где выплаты зависят от притока новых участников.

Safemining.online позиционируется как сервис облачного майнинга, однако не предоставляет доказательств реальной добычи криптовалюты или существования инфраструктуры.
Новый домен, отсутствие лицензии и негативные отзывы указывают на непрозрачную модель, где доход не подтверждён реальной деятельностью.
Совокупность факторов говорит о высоком риске и признаках схемы перераспределения средств, а не настоящего майнинга.

Tokenlab-crypto.com предлагает участие в IDO через «общий пул», однако переводы средств происходят на анонимные криптокошельки без подтверждения покупки токенов.
Отсутствие прозрачности, лицензии и доказательств сделок означает, что заявленная инвестиционная модель не может быть проверена.
Совокупность факторов указывает на высокий риск и признаки схемы, где средства пользователей не используются для реальных инвестиций.