SHFOnline.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с упоминаниями CySEC, FSA Seychelles, MiFID II и «институциональной» финансовой инфраструктуры. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning британского регулятора FCA, отсутствие подтверждённой лицензии, молодой домен, зарегистрированный только в конце 2025 года, спорные заявления об офшорном регулировании и признаки структуры, характерной для offshore CFD-схем. Дополнительные вопросы вызывают крайне низкие показатели доверия, неподтверждённые заявления о защите средств клиентов и попытка имитировать регулируемую финансовую компанию без прозрачного подтверждения реального надзора.
Месяц: Май 2026
AUCLimited.cc — французский warning-list, лондонский адрес и признаки офшорной CFD-схемы
AUCLimited.cc пытается выглядеть как международный Forex и CFD-брокер с британским адресом, торговой инфраструктурой и образом регулируемой финансовой компании. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning французского регулятора AMF, упоминание платформы в системе IOSCO, отсутствие подтверждённой лицензии FCA, недавно зарегистрированный офшорный домен .cc и крайне низкие показатели доверия со стороны независимых сервисов проверки риска. Вся структура проекта всё больше напоминает высокорисковую офшорную CFD-платформу без прозрачного регулирования и полноценного финансового надзора.
UpwardsTrend.com — warning BaFin, VIP-счета до $1 млн и признаки офшорной CFD-схемы
UpwardsTrend.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с «глобальной авторизацией», премиальными типами счетов и инвестиционными услугами для состоятельных клиентов. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning немецкого регулятора BaFin, отсутствие подтверждённой лицензии FCA, противоречивые заявления о регулировании, офшорную модель постепенного увеличения депозитов и VIP-счета до $1 000 000+. Дополнительные вопросы вызывают следы повторно используемой брокерской инфраструктуры и признаки схемы, характерной для офшорных CFD-платформ, маскирующихся под легальные международные финансовые сервисы.
Miralim.com — предупреждение BaFin, фальшивая регуляция и риски крипто-Forex платформы Mirax LTD
Miralim.com позиционирует себя как международную Forex и криптовалютную платформу с лондонским адресом, профессиональным интерфейсом и заявлениями о регулируемой деятельности. Однако расследование выявило серьёзные тревожные признаки: официальный warning немецкого регулятора BaFin в отношении Mirax LTD, отсутствие подтверждённых лицензий, новый домен 2026 года, complaints пользователей и признаки типичной offshore Forex/Crypto схемы. Всё это делает Miralim.com крайне рискованной платформой для инвесторов и больше похоже на нелегального псевдоброкера, чем на прозрачную регулируемую финансовую компанию.
Топ-10 схем криптомошенничества в 2026 году — AI, deepfake, wallet drainers и новые методы криптоскама
Криптомошенничество 2026 года превратилось в полноценную индустрию, где AI, deepfake-видео, wallet drainers, fake investment platforms и laundering-сети работают как единая система. В статье разбираются 10 самых опасных схем — от Pig Butchering и Telegram task scams до AI investment fraud и rug pull-проектов, а также методы проверки лицензий, warning lists и криптоплатформ перед переводом средств.
TopMarketSolution.com — блокировка CONSOB, offshore CFD-схема и риски псевдоевропейского брокера
Top Market Solution (topmarketssolution.com) пытается выглядеть как профессиональный европейский Forex/CFD-брокер, используя MetaTrader 4, «segregated funds», tight spreads и плечо до 1:500. Однако расследование выявило целый набор тревожных признаков: домен зарегистрирован только в марте 2026 года, платформа использует расплывчатую формулировку “regulated partners” вместо подтверждённой лицензии, продвигает offshore CFD-модель с агрессивной эскалацией депозитов и уже попала под blocking order итальянского регулятора CONSOB. Всё это делает проект гораздо ближе к псевдоброкерской CFD-инфраструктуре, чем к прозрачной регулируемой финансовой компании.
CFD Capitals (cfdcapita.com) — официальный warning CySEC, фальшивая регуляция и риски offshore CFD-платформы
CFD Capitals (cfdcapita.com) позиционирует себя как регулируемого европейского CFD-брокера, используя ссылки на CySEC, номер лицензии 319/17 и типичные для ЕС риск-дисклеймеры. Однако расследование выявило серьёзные противоречия: официальный warning CySEC, новый домен 2025 года, экстремальное кредитное плечо до 1:500, сомнительную историю с лицензией и признаки offshore CFD-инфраструктуры. Проект всё больше напоминает попытку имитировать регулируемую брокерскую платформу, а не прозрачную финансовую компанию.
GlobalETradeCIF.com — фальшивая CySEC-лицензия, warning list ЦБ РФ и риски offshore CFD-платформы
GlobalETradeCIF.com пытается выглядеть как регулируемый европейский CFD-брокер, используя термин “CIF”, заявления о лицензии CySEC и типичные для легальных платформ риск-дисклеймеры. Однако расследование выявило серьёзные противоречия: официальное предупреждение CySEC, warning list Банка России, новый домен, complaints пользователей и инфраструктуру, характерную для offshore CFD-проектов. Вся конструкция платформы выглядит как попытка искусственно создать доверие через имитацию признаков лицензированного брокера.
ConnectFinancials.com — предупреждения CySEC, экосистема Bursa+ и риски offshore-брокера под видом европейской платформы
ConnectFinancials.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с кипрским офисом и профессиональной торговой инфраструктурой. Однако расследование выявило серьёзные тревожные сигналы: warning activity CySEC, offshore-лицензию Мвали, отсутствие подтверждённого европейского регулирования и необычную связку с экосистемой Bursa+, использующей SCA licensing narrative в Дубае. Совокупность offshore-инфраструктуры, trust-engineering через старый домен и разделения ролей между структурами создаёт существенные риски для инвесторов.
AI-скам и фейковые инвестиции: как мошенники используют нейросети, deepfake и AI-трейдинг для обмана
AI-технологии радикально изменили современное финансовое мошенничество, позволив создавать фейковых брокеров, deepfake-видео, синтетические отзывы и псевдоинвестиционные платформы с минимальными затратами. В статье разбирается, как мошенники используют AI trading, voice cloning и fake fintech-инфраструктуру для манипуляции инвесторами, а также как проверять подобные проекты через лицензии, WHOIS и warning list регуляторов.