TitanLedger.io позиционирует себя как современную криптовалютную платформу с торговлей, фьючерсами, опционами, P2P-сервисами, DeFi-продуктами, собственной картой и другими финансовыми инструментами. Однако расследование выявило официальный warning CySEC, дополнительные предупреждения европейских регуляторов, крайне молодой возраст домена, отсутствие подтверждённого регулирования и признаки инфраструктуры, характерной для высокорисковых нерегулируемых инвестиционных проектов. Дополнительные вопросы вызывают масштабные заявления о возможностях платформы, крайне низкие оценки независимых сервисов проверки риска и появление TitanLedger.io в одном предупреждении CySEC вместе с другими спорными инвестиционными сайтами.
Автор: Василий Пасечный
Василий Пасечный специализируется на OSINT — области, которая объединяет методы поиска, анализа и обработки информации из открытых источников. Его работа включает в себя сбор и интерпретацию данных из различных онлайн-платформ, социальных сетей и других доступных ресурсов.
Опыт работы в сфере OSINT позволил ему развить навыки критического мышления и анализа данных, а также научиться быстро ориентироваться в больших объёмах информации. В своей работе я придерживаюсь принципов честности, объективности и уважения к источникам информации.
SHFOnline.com — warning FCA, офшорная регистрация и признаки псевдоброкера с «международной лицензией»
SHFOnline.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с упоминаниями CySEC, FSA Seychelles, MiFID II и «институциональной» финансовой инфраструктуры. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning британского регулятора FCA, отсутствие подтверждённой лицензии, молодой домен, зарегистрированный только в конце 2025 года, спорные заявления об офшорном регулировании и признаки структуры, характерной для offshore CFD-схем. Дополнительные вопросы вызывают крайне низкие показатели доверия, неподтверждённые заявления о защите средств клиентов и попытка имитировать регулируемую финансовую компанию без прозрачного подтверждения реального надзора.
UpwardsTrend.com — warning BaFin, VIP-счета до $1 млн и признаки офшорной CFD-схемы
UpwardsTrend.com позиционирует себя как международного Forex и CFD-брокера с «глобальной авторизацией», премиальными типами счетов и инвестиционными услугами для состоятельных клиентов. Однако расследование выявило сразу несколько серьёзных тревожных признаков: официальный warning немецкого регулятора BaFin, отсутствие подтверждённой лицензии FCA, противоречивые заявления о регулировании, офшорную модель постепенного увеличения депозитов и VIP-счета до $1 000 000+. Дополнительные вопросы вызывают следы повторно используемой брокерской инфраструктуры и признаки схемы, характерной для офшорных CFD-платформ, маскирующихся под легальные международные финансовые сервисы.
Miralim.com — предупреждение BaFin, фальшивая регуляция и риски крипто-Forex платформы Mirax LTD
Miralim.com позиционирует себя как международную Forex и криптовалютную платформу с лондонским адресом, профессиональным интерфейсом и заявлениями о регулируемой деятельности. Однако расследование выявило серьёзные тревожные признаки: официальный warning немецкого регулятора BaFin в отношении Mirax LTD, отсутствие подтверждённых лицензий, новый домен 2026 года, complaints пользователей и признаки типичной offshore Forex/Crypto схемы. Всё это делает Miralim.com крайне рискованной платформой для инвесторов и больше похоже на нелегального псевдоброкера, чем на прозрачную регулируемую финансовую компанию.
Топ-10 схем криптомошенничества в 2026 году — AI, deepfake, wallet drainers и новые методы криптоскама
Криптомошенничество 2026 года превратилось в полноценную индустрию, где AI, deepfake-видео, wallet drainers, fake investment platforms и laundering-сети работают как единая система. В статье разбираются 10 самых опасных схем — от Pig Butchering и Telegram task scams до AI investment fraud и rug pull-проектов, а также методы проверки лицензий, warning lists и криптоплатформ перед переводом средств.
CFD Capitals (cfdcapita.com) — официальный warning CySEC, фальшивая регуляция и риски offshore CFD-платформы
CFD Capitals (cfdcapita.com) позиционирует себя как регулируемого европейского CFD-брокера, используя ссылки на CySEC, номер лицензии 319/17 и типичные для ЕС риск-дисклеймеры. Однако расследование выявило серьёзные противоречия: официальный warning CySEC, новый домен 2025 года, экстремальное кредитное плечо до 1:500, сомнительную историю с лицензией и признаки offshore CFD-инфраструктуры. Проект всё больше напоминает попытку имитировать регулируемую брокерскую платформу, а не прозрачную финансовую компанию.
AI-скам и фейковые инвестиции: как мошенники используют нейросети, deepfake и AI-трейдинг для обмана
AI-технологии радикально изменили современное финансовое мошенничество, позволив создавать фейковых брокеров, deepfake-видео, синтетические отзывы и псевдоинвестиционные платформы с минимальными затратами. В статье разбирается, как мошенники используют AI trading, voice cloning и fake fintech-инфраструктуру для манипуляции инвесторами, а также как проверять подобные проекты через лицензии, WHOIS и warning list регуляторов.
Fin-Tradix (fin-tradix.com) — предупреждения AMF, CNMV и FSMA, схема с AnyDesk и риски международной псевдоброкерской сети
Fin-Tradix позиционирует себя как международную инвестиционную платформу с VIP-структурой депозитов, «персональными аналитиками» и премиальной финансовой атмосферой. Однако расследование выявило серьёзные тревожные сигналы: предупреждения европейских регуляторов AMF, CNMV и FSMA, свежую инфраструктуру, сеть связанных доменов, жалобы на вывод средств и упоминания схем с удалённым доступом через AnyDesk. Совокупность этих факторов создаёт крайне высокий уровень риска для инвесторов.
AdvantCrest — официальное предупреждение CNMV, сомнительные заявления о регулировании и риски нерегулируемой CFD-платформы
AdvantCrest позиционирует себя как международную инвестиционную платформу с копитрейдингом, CFD-инструментами и «глобальным регулированием». Однако независимая проверка выявила серьёзные тревожные признаки: официальное предупреждение CNMV, отсутствие подтверждённой лицензии FCA, сомнительные заявления о SEC regulation, крайне свежий домен, кредитное плечо до 1000:1 и жалобы на вывод средств. В совокупности эти факторы создают крайне высокий уровень риска для инвесторов.
Olympus Capital Limited — фирма-клон, офшорная CFD-схема или реальный брокер?
Olympus Capital Limited, работающий через домены olympuscapitalfx.com и olympus-capitallimited.com, позиционирует себя как международного брокера с институциональной торговой инфраструктурой и сервисами копитрейдинга. Однако независимая проверка выявила множество тревожных признаков, включая офшорную регистрацию в Saint Lucia, крайне свежие домены, отсутствие прозрачной лицензии FCA или CySEC, warning-сигналы, связанные с претензиями CNMV по clone-firm activity, а также признаки шаблонной брокерской инфраструктуры. Агрессивный маркетинг под «институционального брокера» и непрозрачная регуляторная модель вызывают серьёзные сомнения с точки зрения защиты инвесторов и безопасности вывода средств.