Таблица быстрой проверки
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Название сайта | axoracapitalcue.com |
| Заявленный статус | Digital Microfinance Bank |
| Адрес | 214 North Tryon Street, Charlotte, NC |
| Телефон | +44 7476 696749 (UK) |
| Доходность | 2%–3% в месяц |
| Банковская лицензия | Не указана |
| Регулятор | Не указан |
| FDIC | Не найден |
| SEC | Не найден |
| FINRA | Не найден |
| Уровень риска | Высокий |
1. Axora Capital Cue называет себя «банком»
На сайте используется формулировка:
“Digital microfinance bank”
Это ключевой момент.
Слово Bank — юридически защищённый термин.
В США его нельзя использовать без банковской лицензии.
Если организация действительно банк в Северной Каролине, она должна быть зарегистрирована в:
🔎 FDIC
https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind
В базе FDIC Axora Capital Cue отсутствует.
🔎 OCC (регулятор национальных банков)
Записей о лицензии нет.
Без регистрации в FDIC или OCC компания не имеет права называться банком.
Это не маркетинговая деталь. Это правовой статус.
2. Axora Capital Cue и «винегрет» из услуг
Сайт заявляет:
- микрофинансирование
- онлайн-банкинг
- корпоративные счета
- глобальные платежи
- инвестиции
Микрофинансовые организации работают с мелкими займами.
Банки проводят SWIFT-платежи.
Инвестиционные компании подчиняются SEC.
Это разные регуляторные режимы.
Одна структура не может одновременно:
- быть микрофинансовой организацией
- банком
- инвестиционной платформой
- международным платежным провайдером
…без комплексной лицензии и раскрытия регулятора.
На сайте нет:
- номера лицензии
- названия юридического лица
- ссылки на регулятор
- указания штата регистрации
3. Адрес в Шарлотт, но телефон британский
Указан адрес:
214 North Tryon Street, Charlotte, NC 28202
Это Hearst Tower — бизнес-центр.
Указан телефон:
+44 7476…
Это мобильный номер Великобритании.
Почему американский “банк” использует британский мобильный номер?
Финансовые учреждения США используют:
- 800-номера
- зарегистрированные корпоративные линии
- фиксированные офисные номера
География не совпадает.
4. Доходность 2–3% в месяц
2% в месяц = 24% годовых
3% в месяц = 36% годовых
FDIC-застрахованные банки в США не предлагают фиксированную доходность 24–36% годовых.
Это выходит за рамки банковской модели.
Если это не банк — тогда что?
Если это инвестиционная компания — где регистрация SEC?
🔎 SEC EDGAR
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
Axora Capital Cue отсутствует.
🔎 FINRA BrokerCheck
Записей нет.
Без SEC или FINRA регистрации инвестиционная деятельность в США незаконна.
5. Проверка корпоративной регистрации
Если компания ведёт деятельность в Северной Каролине, она должна быть зарегистрирована в:
North Carolina Secretary of State.
В открытых данных нет подтверждённой финансовой организации с таким названием.
Отсутствие юридической информации — ключевой риск.
6. Отзывы и упоминания
Независимые сайты уже фиксируют риски:
🔗 https://moshennik.eu/company.php?name=axoracapitalcue
🔗 https://dymai.net/websites/axoracapitalcue.com
Отмечаются:
- признаки инвестиционной схемы
- отсутствие лицензии
- высокая доходность
- непрозрачность структуры
Повторяющаяся модель:
- Обещание фиксированного дохода
- Нет регулятора
- Нет лицензии
- Географические несостыковки
7. Сравнение заявлений и фактов
| Заявление | Проверка |
|---|---|
| Банк США | Нет в FDIC |
| Финансовая лицензия | Не указана |
| Инвестиционная деятельность | Нет в SEC |
| Брокерская регистрация | Нет в FINRA |
| Международные платежи | Нет подтверждения |
| Прозрачная структура | Отсутствует |
8. Почему это важно
Если компания не зарегистрирована как:
- банк
- брокер
- инвестиционный консультант
то:
- нет надзора
- нет страхования вкладов
- нет регулятора для жалобы
- нет механизма защиты клиента
Финансовые рынки работают через контроль.
Не через красивые слова.
9. Итоговый вывод
Axora Capital Cue:
- использует юридически защищённый термин “Bank”
- не подтверждает банковскую лицензию
- отсутствует в FDIC
- отсутствует в SEC
- отсутствует в FINRA
- использует несостыковки географии
- обещает доходность выше банковской нормы
По отдельности можно спорить.
В совокупности это выглядит не как лицензированное финансовое учреждение, а как схема с высоким риском.
Если у вас есть опыт взаимодействия с Axora Capital Cue — особенно по поводу депозитов или вывода средств — делитесь фактами:
- сумма
- дата
- условия
- требования дополнительных платежей
Такая информация помогает другим принять взвешенное решение.
Команда «Онлайн Радара» готова помочь вам в расследовании и возврате средств. Свяжитесь с нами по адресу sayscam@onlineradar.pro , оставьте имя и телефон для обратной связи. Мы стоим на страже вашей безопасности — вместе мы сделаем интернет лучше!
Читайте также: https://onlineradar.pro/blackpearlcasa-com-scam/
https://onlineradar.pro/nexford-capital-financial-pyramid/
Василий Пасечный специализируется на OSINT — области, которая объединяет методы поиска, анализа и обработки информации из открытых источников. Его работа включает в себя сбор и интерпретацию данных из различных онлайн-платформ, социальных сетей и других доступных ресурсов.
Опыт работы в сфере OSINT позволил ему развить навыки критического мышления и анализа данных, а также научиться быстро ориентироваться в больших объёмах информации. В своей работе я придерживаюсь принципов честности, объективности и уважения к источникам информации.
